股票代码：000663   股票简称：永安林业        编号：2023-013

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性

(资料图)

           公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）分别于 2023 年 2 月 25 日、3 月 3 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及《关于 2023 年第

二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护

投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开

本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第二次临时

股东大会

   （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有

限公司董事会

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

   （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会

的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   现场会议时间：2023 年 3 月 13 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 7 日

   （七）出席对象

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

  （八）会议地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会

议室

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

            表一 本次股东大会提案编码示例表

                                备注

                              该列打勾的

 提案编码             提案名称

                              栏目可以投

                                票

非累计投票提案

累计投票提案      采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

            关于补选公司第九届董事会非独立董   应选人数 2

                  事的议案           人

                  独立董事

                 非独立董事

  上述议案 2 采取累积投票方式补选非独立董事 2 名，股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结

果将在本次股东大会决议公告中披露。

   （二）披露情况

   上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十

三次、三十五次会议审议通过，相关公告刊登于 2023 年 1 月 20

日、3 月 3 日的《证券时报》

               及巨潮资讯网

                    （www.cninfo.com.cn）。

   三、会议登记事项

   （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人

股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出

席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登

记。

   （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二

楼本公司董事会秘书处。

   （三）登记时间：2023 年 3 月 8 日-10 日上午 9:00～11:00，

下午 3:00～5:00。

   （四）会议联系方式：

   联系人：陈娟

   联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

   邮编：366000

   联系电话：(0598)3614875

   传真：(0598)3633415

  电子邮箱：stock@yonglin.com

  （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

  附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

     附件 1

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：360663

  投票简称：永安投票

  （二）填报表决意见

弃权。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为

限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

       表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数       填报

  对候选人 A 投 X1 票    X1 票

  对候选人 B 投 X2 票    X2 票

  …                …

  合 计              不超过该股东拥有的选举票数

  选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如

下：

  选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选

人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案

外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月

年 3 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照

《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016

年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

        附件 2

                     授权委托书

        兹委托__________________先生/女士代表本人（本公

司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二

次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本

公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有

权□ 无权□          按照自己的意愿表决。

 提案                               备注   同意   反对   弃权

                   提案名称

 编码                               该列打勾的栏目可以投票

非累计投

票提案

累计投票

                   采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

 提案

委托人（签字/盖章）：               委托人持股数量：

  受托人（签字）：                身份证号码：

          委托日期：   年   月   日

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

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